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中国人民银行巴彦淖尔市中精品礼品包装盒厂家心支行对其处以20万元人民币罚款

时间:2019-12-16 19:51来源:包装盒订制 作者:包装盒定制 点击:
中国人民银行呼和浩特中心支行克日发布的行政惩罚信息公示表(巴银罚字〔2019〕第1号)显示,内蒙古五原农村贸易

  (四)与身份不明的客户举办生意业务可能为客户开立匿名账户、化名账户的;

  (二)未凭据划定生存客户身份资料和生意业务记录的;

  以下为惩罚原文:

  金融机构有前款行为,包装盒设计,致使洗钱效果产生的,广州精品包装,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接认真的董事、高级打点人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节出格严重的,反洗钱行政主管部分可以发起有关金融监视打点机构责令停业整顿可能吊销其策划许可证。

中国人民银行巴彦淖尔市中佳构礼物包装盒厂家心支行对其处以20万元人民币罚款

  (五)违反保密划定,泄露有关信息的;

  (一)未凭据划定推行客户身份识别义务的;

  对有前两款划定景象的金融机构直接认真的董事、高级打点人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部分可以发起有关金融监视打点机构依法责令金融机构给以规律处分,可能发起依法打消其任职资格、克制其从事有关金融行业事情。

  (七)拒绝提供观测质料可能存心提供虚假质料的。

  中国人民银行呼和浩特中心支行克日发布的行政惩罚信息公示表(巴银罚字〔2019〕第1号)显示,内蒙古五原农村贸易银行股份有限公司未凭据《中华人民共和国反洗钱法》有关划定推行客户身份识别义务。按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条划定,中国人民银行巴彦淖尔市中心支行对其处以20万元人民币罚款,并对该机构直接认真的高级打点人员处以1万元人民币罚款。

  (六)拒绝、阻碍反洗钱查抄、观测的;

  (三)未凭据划定报送大额生意业务陈诉可能可疑生意业务陈诉的;

  《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条划定:金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部分可能其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期纠正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接认真的董事、高级打点人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:

(责任编辑:广州包装盒)
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